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En parlant de CRYPTO: Binance a permis à ses clients iraniens de commercer malgré les sanctions

Puisqu'on est en plein dans la crise des CRYPTO, il est bon de rappeler comment BINANCE a accepter d'aider l'Iran en douce...

L’échange de crypto-monnaie Binance a permis d’aider les entreprises iraniennes à contourner les sanctions américaines destinées à couper l’Iran de l’économie mondiale en traitant près de 8 milliards de dollars de transactions depuis 2018.

Avec plus de 120 millions d’utilisateurs, Binance est la plus grande plate-forme au monde pour échanger des actifs de crypto-monnaie avec de la monnaie fiduciaire ou même avec des actifs physiques comme l’or et l’argent.

Les allégations contre Binance font suite à un examen des données de la blockchain par Chainalysis, chercheur basé à New York. La société a découvert que quelque 7,8 milliards de dollars de fonds, soit en actifs cryptographiques, soit en monnaie fiduciaire, circulaient entre Binance et Nobitex, le plus grand échange de crypto-monnaie d’Iran.

Environ 75% des fonds qui transitaient par Binance étaient sous la forme d’une crypto-monnaie relativement discrète appelée Tron, le 15e actif de crypto-monnaie le plus précieux au monde.

Tron offre aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des transactions sans fournir d’informations personnelles. Ceci, combiné à sa position d’actif cryptographique relativement obscur, a amené Nobitex à le distinguer dans un article de blog plus tôt cette année en tant que jeton fiable que les clients peuvent utiliser pour négocier de manière anonyme sans « mettre en danger les actifs en raison de sanctions ».

En plus de Tron, le reste des transactions a été effectué en utilisant des crypto-monnaies majeures comme le bitcoin et l’éther et des jetons plus petits comme le tether, le XRP et le litecoin.

Les données montrent qu’environ 2,95 milliards de dollars d’actifs cryptographiques sont passés directement des bourses iraniennes, y compris Nobitex à Binance depuis 2018. 5 milliards de dollars supplémentaires de crypto ont été transférés entre les bourses iraniennes et Binance via une série d’intermédiaires.

L’utilisation d’intermédiaires et d’autres flux «indirects» d’actifs cryptographiques a été décrite comme un signal d’alarme pour les échanges cryptographiques, car il s’agit d’un indicateur d’un éventuel blanchiment d’argent et d’un contournement des sanctions. Nobitex a fortement recommandé d’utiliser des intermédiaires et d’éviter les transferts directs de crypto des bourses iraniennes vers des plateformes étrangères pour « maintenir la sécurité ».

Binance a affirmé qu’il a suivi les règles des sanctions et n’a pas fait affaire avec l’Iran

Binance et son fondateur et PDG Changpeng Zhao ont nié à plusieurs reprises les allégations de prétendues relations de la société avec l’Iran.

Reuters a rapporté que Binance servait toujours des clients en Iran et que l’échange se révélait très populaire dans le pays. Le jour de la parution de cet article, Binance a publié un article de blog affirmant qu’il respecte les règles de sanctions internationales concernant l’Iran et bloque l’accès à la plateforme à toute personne disposant d’une adresse IP iranienne.

Binance a également affirmé que, n’étant pas une société américaine, elle n’a pas les mêmes obligations en matière de sanctions que les échanges cryptographiques basés aux États-Unis.

À l’aide de son compte Twitter personnel, Zhao a publié une série de tweets qualifiant  l’enquête de Reuters de « fake news ».

« Binance a interdit les utilisateurs iraniens après les sanctions, sept ont été manqués/ont trouvé une solution de contournement, ils ont été bannis plus tard de toute façon », a-t-il écrit. « Je n’ai même pas eu à écrire la réponse. Les utilisateurs savent. Ne traitez pas vos utilisateurs (ou lecteurs) comme s’ils étaient stupides. Vous les perdrez. La réputation est le bien le plus précieux.

Depuis août 2021, Binance demande aux clients qui souhaitent ouvrir des comptes et utiliser ses services de fournir une pièce d’identité. Mais depuis lors, la bourse a traité près de 1,05 milliard de dollars de transactions directement à partir de Nobitex et d’autres bourses de cryptage iraniennes, selon les données de Chainalysis.

Juste après que Binance et Zhao ont publié des déclarations niant les liens avec l’Iran, Binance a traité environ 80 millions de dollars de transactions iraniennes.

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